(주주님께)
제18기 정기주주총회 소집공고
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제365조 및 당사 정관 제20조에 의거하여 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 다 음 -
1. 일 시: 2025년 3월 31일(월) 오전 9시 00분
2. 장 소: 서울특별시 강남구 학동로25길 19(밸런스빌딩), 본관 1층
3. 보고사항 :
① 감사보고
② 영업보고
③ 내부회계관리제도 운영실태 보고
4. 회의목적사항:
가. 부의안건
제1호 의안: 제18기(2024회계연도) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 (결손금 처리계산서 포함)
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 [별첨1]
제3호 의안 : 이사 선임의 건 [별첨2]
제3-1호 의안 : 사내이사 안형조 선임의 건
제3-2호 의안 : 사외이사 도현수 선임의 건
제3-3호 의안 : 사외이사 박진성 선임의 건
제3-4호 의안 : 기타비상무이사 주세돈 선임의 건
제4호 의안 : 감사 선임의 건 [별첨3]
제4-1호 의안 : 감사 이동열 선임의 건
제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 경영참고사항 비치
상법 제542조의 4의 3항에 의거 경영참고사항을 당사 본점에 비치하였고, 금융위원회 또는 한국거래소에 전자공시를 하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.
6. 실질주주 의결권 행사에 관한 사항
금번 당사의 주주총회는 자본시장 및 금융투자업에 관한 법률 제314조 5항에 의거 한국 예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 대리인에게 위임하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.
7. 주주총회 참석 시 준비물
- 직접행사 : 신분증
- 대리행사 : 위임장, 주주 인감증명서, 대리인 신분증
8. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항
우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
가. 전자투표∙전자위임장 권유관리시스템
인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」
모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」
나. 전자투표 행사∙전자위임장 수여기간
2025년 3월 19일 9시 ~ 2025년 3월 30일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)
다. 인증서를 이용하여 전자투표 / 전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사
※ 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간증명서(K-VOTE 사용가능 인증서 한함)
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리
9. 기타 사항
- 주차공간이 협소하오니, 대중교통을 이용해 주시기 바랍니다.
- 주주총회 기념품은 지급하지 않사오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.
2025년 3월 14일
주식회사 아티스트스튜디오
대표이사 이 태 성 (직인생략)
